Januari 2021

 Årsstämmoprotokoll 2021-01-27

Fortinova Fastigheters vd Anders Johansson presenterar räkenskapsåret och Q1 2020, i samband med årsstämman den 27 januari 2021.

Aktieägarna i Fortinova Fastigheter AB (publ), org.nr 556826-6943, med säte i Varberg, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 januari 2021.

Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av Covid-19 kommer årsstämman att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs samma dag som stämman så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Ett anförande av verkställande direktören kommer att läggas ut på bolagets hemsida i samband med årsstämmans genomförande.

Anmälan och förhandsröstning med mera

Anmälan

För att äga rätt att delta genom förhandsröstning vid stämman ska aktieägare:

• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 19 januari 2021 (för förvaltarregistrerade aktier, se även ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan),
• dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta vid stämman genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsröstningsformuläret är bolaget tillhanda senast tisdagen den 26 januari 2021.

Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för stämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta vid årsstämman genom förhandsröstning måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före torsdagen den 21 januari 2021, då omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin förvaltare.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska detta särskilda formulär användas. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman. Formulär för förhandsröstning

Det ifyllda formuläret måste vara Fortinova tillhanda senast tisdagen den 26 januari 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till adress: Fortinova AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till generalmeetingservice@euroclear.com.

Aktieägare som är fysiska personer kan även avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID applikationen, den hittar man på https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Läs kallelsen till årsstämma i sin helhet nedan.

Stämmor

Årsstämma 2021

Kallelse till årsstämma
Principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för arbetet
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap 4 §
Styrelsens redogörelse enligt 16 a kap
Valberedningens förslag och motiverade yttrande

Formulär för förhandsröstning